九游娱乐(China)官方网站预计触发转股价钱向下修正条件-九游娱乐(China)官方网站
发布日期：2024-05-29 06:58 点击次数：70
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2024-035
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
对于“家悦转债”预测触发转股价钱修正条件的指示
性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何罪恶记录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其本体的真的性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。
紧迫本体指示：
? 债券代码：113584
? 债券简称：家悦转债
? 转股价钱：35.99 元/股
? 转股期限：2020 年 12 月 12 日至 2026 年 6 月 4 日
? 本次触发转股价钱修正条件的时期从 2024 年 4 月 10 日起算。纵脱 2024
年 4 月 23 日，公司股票已有 10 个交昔日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，预
计触发转股价钱向下修正条件。
一、可转债刊行上市粗略
（一）经中国证券监督科罚委员会核准《对于核准家家悦集团股份有限公司
公斥地行可诊疗公司债券的批复》（证监许可【2020】316 号），家家悦集团股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月公斥地行了可诊疗公司债券 645
万张，每张面值东谈主民币 100.00 元，刊行总数为东谈主民币 64,500.00 万元，期限 6 年，
债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（二）经上海证券交往所自律监管决定书【2020】167 号文本旨，公司
易，债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。
（三）字据关联章程和《家家悦集团股份有限公司公斥地行可诊疗公司债券
召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）的商定，公司刊行的“家悦转债”
自 2020 年 12 月 12 日起可诊疗为公司股票，驱动转股价钱为 37.97 元/股，最新
转股价钱为 35.99 元/股。转股价钱诊疗如下：
因公司 2020 年年度派送现款红利，“家悦转债”的转股价钱由 37.97 元/股
诊疗为 37.53 元/股（四舍五入）；因非公斥地行股票转股价钱由 37.53 元/股诊疗
为 35.90 元/股（四舍五入）；因公司 2022 年年度派送现款红利，“家悦转债”
的转股价钱由 35.90 元/股诊疗为 35.80 元/股（四舍五入）；因 2020 年回购股份
刊出完成，
“家悦转债”的转股价钱由 35.80 元/股诊疗为 35.99 元/股（四舍五入），
诊疗后的转股价钱自 2024 年 2 月 27 日起见效。
二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况
（一）转股价钱修正条目
字据《召募证据书》的干系章程，转股价钱向下修正条目具体如下：
在本次刊行的可诊疗公司债券存续时期，当公司股票在职意流畅三十个交往
日中至少有十五个交昔日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。
上述决策须经出席会议的激动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可诊疗公司债券的激动应当遁入。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个交昔日公司股票交往均价和前
一交昔日均价之间的较高者。
若在前述三十个交昔日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交昔日按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊疗日及之后的交往
日按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息表露媒体
上刊登干系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时期等关联信息。从股
权登记日后的第一个交昔日（即转股价钱修正日），出手复原转股肯求并实施修
正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，诊疗股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
（二）转股价钱修正条目预测触发情况
自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已有十个交昔日的收盘
价低于“家悦转债”当期转股价钱 35.99 元/股的 85%，即 30.59 元/股的情形，
预测将触发“家悦转债”转股价钱向下修正条目。若公司股票在将来流畅二十个
交昔日内有五个交昔日收盘价仍低于当期转股价钱的 85%，将可能触发“家悦转
债”转股价钱向下修正条目。
三、风险指示
公司将字据本公司《召募证据书》的商定和干系法律规则要求，于触发“家
悦转债”的转股价钱修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，并实时本质信息披
露义务。
敬请雄壮投资者心绪公司后续公告，翔实投资风险。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十四日
